تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط صاحب شركة للإستيراد والتصدير بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تولى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية التحقيق في الواقعة.
حيث تبين أن المتهم كان يقوم بغسل الأموال من خلال التعاملات غير القانونية في سوق النقد الأجنبي، بعيدًا عن السوق المصرفي الرسمي، كما كان يحرص على إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الطابع الشرعي عليها.
استخدم المتهم طرقًا عدة لتغطية نشاطه مثل تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية، سيارات، ودراجات نارية.
وقدرت الأموال التي تم غسلها بمبلغ حوالي 70 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وجاري عرض القضية على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.
شارك