واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات).
قدرت أفعال الغسل بـ (150 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ستبدأ الجولة السادسة عشرة من دوري النيل غدًا ، يوم الأربعاء ، مع 3 مباريات…
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء 25 فبراير، رئيس تيار الحكمة الوطني…
شهد سعر الريال السعودي ارتفاعًا ملحوظًا في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 25 فبراير…
على مدار اليوم ، ستعقد اجتماعات قوية في الجولة السادسة من المرحلة الثانية من الدوري…
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 25 فبراير، بحضور المهندس شريف الشربيني،…
شهد سعر الجنيه الإسترليني تراجعًا ملحوظًا في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء، 25 فبراير 2025. في…