أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل جريمة غسل أموال تورط فيها ثلاثة أشخاص بمحافظة المنوفية، حيث تم غسل نحو 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وفي إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، الذين قاموا بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم غير القانوني عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها كما لو كانت من مصادر مشروعة.
وقد قدرت الممتلكات المتورطين بحوالي 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقتهم، وذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع أموال الأنشطة الإجرامية.
ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل مستوى تاريخي جديد بـ2908 دورلارات بالتعاملات المسائية بسبب استمرار المخاوف…
موقعنا – واس أطلقت غرفة الجوف اليوم، مبادرة “ستارت أب” لدعم رواد الأعمال الراغبين بدء…
نجح عبدالرحمن طلبة، لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، في تحقيق الميدالية البرونزية ببطولة الجائزة الكبرى…
في التعاملات المسائية؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية، اليوم الإثنين 10 - 2 -…
موقعنا – واس نجحت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، في بناء أول جينوم للنمر…
أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم 3 شركات بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر بقيمة…