تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين مرتبطين في جرائم غسل أموال بلغت قيمتها 641 مليون درهم إماراتي، وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك غسل الأموال، مما يبرز التزام الدولة الثابت في التصدي لهذه الأنشطة الإجرامية بكل قوة وحزم.
نجحت سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، من تفكيك شبكة دولية كبيرة متورطة في حيازة أموال غير مشروعة تصل قيمتها إلى 461 مليون درهم، وشملت الشبكة شخصًا إماراتيًا، إلى جانب شركتين مملوكتين له، بالإضافة إلى 21 بريطانيًا واثنين من المتهمين من الجنسية الأمريكية، ومتهم من الجنسية التشيكية.
أظهرت التحقيقات، أن الشبكة كانت تقوم بتهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات باستخدام الشركتين المذكورتين كواجهات لإخفاء المصادر غير القانونية لتلك الأموال.
الإمارات تحبط مخططين إجراميين دوليين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم
أحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.